南昌破获特大集资诈骗案 涉案总金额3279.69万元

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     本报南昌7月8日电  记者从南昌市公安局获悉：南昌市西湖公安分局经侦大队破获一起公安部挂牌督办的特大集资诈骗案。该案受害人涉及江西南昌、江苏南京、湖北武汉等多地，案件抓获7名犯罪嫌疑人，截至目前受理报案655起，涉案总金额3279.69万元，冻结、暂扣资金2520万元。
     经查，从2011年11月开始，犯罪嫌疑人戴某、梁某以在香港注册的“香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司”名义，谎称在武汉青山区环保工业园有150亩地及污水处理项目需要启动资金，以“集资”总金额的15%作为回报。这一犯罪团伙将作案对象锁定为中老年人，“业务员”到老年人活动中心和公园里散发“传单”，通过老年人相互介绍的方式“拉人头”到“办公室听课”。
     办案民警介绍，非法集资案普遍存在7个特点：一是以外地甚至香港公司驻南昌公司的名义出现，租用繁华地段的高档写字楼，给人造成拥有强大经济实力的假象。二是打着投资开发高科技或者投资外地项目的旗号，披着“民间借贷”的外衣，通过开设讲座、组织吃饭、旅游等活动进行宣传。三是以每月、每周支付高额利息为诱饵。四是用后加入者交付的资金来支付先加入者的利息，短期内给人造成有实力、守信用的错觉。五是骗取的资金达到一定数量后将余款席卷一空。六是部分群众对此类犯罪防范意识缺乏，由于按时领取利息，觉得可信度高，案发后有顾虑，迟迟不肯报案。七是案件侵害对象基本都是中老年人，尤其以70岁以上的老年人居多。